יועץ משפטי בתחום הטכנולוגיה הפיננסית

רישוי CySEC ותאימות רגולטורית מתמשכת בקפריסין

ניהול חברת השקעות בקפריסין (CIF) דורש מומחיות משפטית מיוחדת על מנת לעמוד בהנחיות CySEC ו-MiFID II. אנו מנהלים את כל מחזור החיים הרגולטורי – החל מרישוי ראשוני ופיתוח מסגרת AML ועד ביקורות תאימות – והופכים את העמידה ברגולציה מנטל ליתרון תחרותי.
רגולציה
סיכון
CYSEC
רישוי
שוק האיחוד האירופי
גישה
רישיון CySEC

היסודות המשפטיים של רישיון CySEC שלך

שירותינו המשפטיים מותאמים לדרישות העיקריות בתחום הסיכונים והציות הנדרשות להפעלת מוסד פיננסי באיחוד האירופי. אנו מספקים תמיכה משפטית מקיפה ומלאה לכל אורך תקופת תוקף הרישיון שלכם.

התמחותנו במתן שירותים לחברות המתרחבות לאיחוד האירופי מעניקה לנו ניסיון ייחודי בתחום הציות לרגולציות בינלאומיות. אנו מבינים את הדקויות הספציפיות בתחום הבנקאות, המיסוי והדיווח הנדרשות מחברות המעבירות הון למערכת הפיננסית האירופית. הייעוץ שלנו מבטיח שהמבנה הארגוני שלכם יעמוד לא רק בדרישות CySEC, אלא גם בכל המסגרות הבינלאומיות הרלוונטיות למאבק בהלבנת הון.
רישוי והרשאה של CIF
ניהול משפטי מלא של תהליך הגשת הבקשה ל-CySEC לקבלת רישיון חברת השקעות בקפריסין (CIF). אנו מטפלים בכל המסמכים הנדרשים עבור הרגולטור האירופי.
יועץ רגולטורי ומיFID II
תמיכה משפטית רציפה לצורך עמידה ב-MiFID II ובכל ההנחיות הפיננסיות של האיחוד האירופי. הבטחת ממשל תאגידי איתן ופעילות שקופה.
מסגרות AML ו-KYC
ניסוח ויישום של מדיניות פנימית תואמת בנושא איסור הלבנת הון (AML) והכר את הלקוח (KYC). מזעור הסיכון הרגולטורי והחשיפה התפעולית.
מבנה ארגוני ומיסוי
בניית המבנה המשפטי של חברת הפינטק או הפורקס שלכם ליעילות תפעולית מיטבית. ייעוץ בנושא תושבות מס חברות ומשטרי IP Box.

דרישות חוקיות והיקף תאימות

אנו רואים את הציות לתקנות כתהליך, ולא כערימת משימות. הגישה שלנו מבטיחה שכל אחד מהיסודות, החל מבקשת הרישיון הראשונית ועד להבטחת כספי הלקוחות (במידת הצורך), בנוי כך שיעמוד בבדיקה קפדנית של הרגולטור. אנו משלבים הפחתת סיכונים פרואקטיבית בכל רובד של הפעילות שלכם. ציות מוצלח לתקנות בתחום הטכנולוגיה הפיננסית מחייב עמידה בקריטריונים משפטיים ותפעוליים מחמירים, המשמשים כבסיס לרישיון הרגולטורי שלכם.
הון מניות וקרנות
אימות ואישור משפטי של דרישות ההון המינימלי המחייב. הבטחת שכל הכספים מקורם במקורות לגיטימיים ולא אסורים.
חברי הנהלה וחברי דירקטוריון
בדיקה משפטית של אנשי מפתח (דירקטורים בכירים ולא בכירים). אנו מוודאים שכל האנשים מחזיקים באישורים הנדרשים על ידי CySEC.
נוכחות פיזית
הקמת ישות מוכחת בקפריסין, כולל ניסוח חוזי שכירות תקפים, השגת שטחי משרדים מאושרים וייעוץ בנוגע לדרישות כוח האדם.
ביקורות חיצוניות ודיווח
ניהול כל חובות הדיווח התקופתיות ל-CySEC והכנת החברה לביקורות ציות חיצוניות שנתיות. אנו משמשים כמתווכים בין החברה שלכם לבין הרגולטור.
שירותים משפטיים בתחום ההגירה
קבעו פגישת ייעוץ חסויה עוד היום

דרישות חוקיות והיקף תאימות

עבור חברות FinTech ו-Forex, טעויות רגולטוריות אינן רק טעויות מנהליות — הן מהוות איום קיומי. הפרות קלות של הנחיות AML או MiFID II עלולות לגרור קנסות בסך מיליוני אירו, השעיית פעילות זמנית כפויה או ביטול קבוע של רישיון CIF על ידי CySEC.

אנו פועלים כמעטה המשפטי הדרוש לכם. הפיקוח היזום שלנו ממזער את חשיפתכם לסנקציות רגולטוריות ואת הנזק הבלתי הפיך הנגרם למוניטין של החברה שלכם וליכולתה לפעול בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA). השירות שלנו אינו נועד לעבור את המבחן, אלא להבטיח תקינות תפעולית לטווח ארוך.

ה-CySEC

4

תהליך הרישוי

שלב 1
אסטרטגיה והיקף

ייעוץ משפטי ראשוני להגדרת קטגוריית הרישיון MiFID והיקף השירותים. אנו קובעים את דרישות ההון ואת המבנה התפעולי המשפטי.

שלב 2
תיעוד וניסוח מדיניות

ניסוח מדריך הפעילות הפנימית, מדריך AML וכל המסמכים התאגידיים הנדרשים להגשה רשמית ל-CySEC.

שלב 3
הגשה וקידום

הגשת בקשה רשמית. עורכי הדין שלנו מטפלים בכל ההתכתבות, בקשות להבהרות וראיונות רגולטוריים בשם החברה שלכם.

שלב 4
לאחר קבלת הרישיון והשקה

תמיכה בשלב האישור הסופי. אנו מוודאים שכל המערכות הנדרשות פועלות כראוי, כדי להבטיח השקה תקינה ומוצלחת של ה-CIF.

בביטחון

הבטח את הרישיון הפיננסי שלך באיחוד האירופי

ודא שהמיזם הפיננסי שלך מוגן באופן מלא מפני סיכונים רגולטוריים. צור קשר עם עורכי הדין שלנו המתמחים בתחום המט"ח וטכנולוגיות פיננסיות לקבלת ייעוץ סודי כדי להבטיח את עמידתך בתקן MiFID II וגישה לשוק האירופי.
בקשה לייעוץ רגולטורי בתחום הטכנולוגיה הפיננסית
איטום קפריסין לוגו

שימושי

בית
למה קפריסין
אודות
שאלות נפוצות

היבטים משפטיים

מדיניות פרטיות
תנאים והגבלות
מדיניות עוגיות
כתב ויתור

שירותים

מעבר החברה
עורכי דין בתחום המט"ח
תושבות במסלול מהיר
שירותי נדל"ן

מטה

טופס יצירת קשר 
+357 968 12 615
Dilou 15A, 8027, פאפוס, קפריסין